Sidoarjo, Getindo.com – Dua pendiri Tornado Cash, perusahaan pencampur mata uang kripto Rusia yang terkenal, telah didakwa melakukan pencucian uang hasil kriminal senilai lebih dari $1 miliar.
Dalam dakwaan yang baru dibuka, Roman Storm dan Roman Semenov keduanya dituduh melakukan pelanggaran sanksi dan pencucian uang melalui Tornado Cash, termasuk ratusan juta dolar untuk Lazarus Group, sebuah kelompok peretasan yang didukung negara Korea Utara.
Dakwaan dalam dakwaan antara lain bersekongkol melakukan pencucian uang, bersekongkol melakukan pelanggaran sanksi, dan bersekongkol menjalankan usaha pengiriman uang tanpa izin.
Mr. Storm ditangkap pada hari Rabu di negara bagian Washington, menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman, namun Semenov, seorang warga negara Rusia, masih buron.
“Kami memperlakukannya seperti buronan lainnya sekarang,” James Smith, asisten direktur yang bertanggung jawab di kantor lapangan FBI di New York, mengatakan kepada CNBC. “Kami bekerja sama dengan penegak hukum, di luar dan di dalam lembaga kami, mencoba menemukan dan menangkap individu ini… Kami akan melakukan apa pun – apa pun yang perlu kami lakukan – untuk menangkap, baik domestik maupun internasional.”
Salah satu pendiri ketiga, Alexei Pertsev, yang tidak disebutkan dalam aksi ini, menghadapi persidangan di Amsterdam atas keterlibatannya dengan Tornado Cash.
“Roman Storm dan Roman Semenov diduga mengoperasikan Tornado Cash dan dengan sengaja memfasilitasi pencucian uang ini,” kata Jaksa AS Damian Williams, menambahkan, “Meskipun secara terbuka mengklaim menawarkan layanan privasi yang secara teknis canggih, Storm dan Semenov sebenarnya tahu bahwa mereka membantu peretas dan penipu menyembunyikan hasil kejahatannya.”
Surat dakwaan tersebut juga menuduh bahwa Storm dan Semenov memilih untuk tidak menerapkan program kenali pelanggan Anda atau anti pencucian uang sebagaimana diwajibkan oleh hukum, dan sebaliknya, mengiklankan bahwa tumbler tersebut “menyediakan transaksi keuangan yang tidak dapat dilacak dan anonim.”
Brian Klein, pengacara Storm dan mitra Waymaker LLP, mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Kami sangat kecewa karena jaksa memilih untuk menuntut Mr. Storm,” menambahkan bahwa mereka yakin jaksa “melakukannya berdasarkan teori hukum baru yang berbahaya. implikasinya bagi semua pengembang perangkat lunak.”
Klein menambahkan, “Tuan. Storm telah bekerja sama dengan penyelidikan jaksa sejak tahun lalu dan membantah bahwa dia terlibat dalam tindakan kriminal. Masih banyak lagi cerita ini yang akan terungkap di persidangan.”
Aksi gabungan yang dilakukan pada hari Rabu ini mencakup Biro Investigasi Federal, Departemen Kehakiman, dan unit Investigasi Kriminal Internal Revenue Service.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), yang sebelumnya melarang orang Amerika menggunakan Tornado Cash pada Agustus 2022, juga memberikan sanksi kepada Semenov pada hari Rabu.
Koin Tornado Cash digunakan oleh sebagian orang sebagai cara sah untuk melindungi privasi mereka di pasar kripto yang masih baru lahir. Ketika pembeli membayar sesuatu menggunakan dompet kripto, penerima transfer memiliki akses ke dompet kripto publik pembeli, yang menunjukkan detail akun dan riwayat. Menggunakan layanan pencampuran kripto seperti Tornado Cash menutupi detail tersebut dengan menganonimkan dana dan menyembunyikan identitas pembeli.
Namun layanan ini juga digunakan dalam sejumlah pencurian kripto tingkat tinggi pada tahun 2022, termasuk pencurian token senilai $615 juta dari Ronin, jaringan yang mendukung permainan token nonfungible Axie Infinity, dan serangan senilai $100 juta terhadap startup AS, Harmony. Keduanya dihubungkan oleh peneliti keamanan dengan Lazarus Group.
Perusahaan analitik Blockchain Elliptic menemukan setidaknya $1,5 miliar hasil kejahatan seperti ransomware, peretasan, dan penipuan telah dicuci melalui Tornado Cash, dan keseluruhan $100 juta yang dicuri dari jembatan Harmony pada bulan Juni dicuci melalui layanan tersebut.
Departemen Keuangan AS sebelumnya mengutip angka yang jauh lebih tinggi untuk Tornado Cash dan mengatakan bahwa Tornado Cash telah digunakan untuk mencuci mata uang virtual senilai lebih dari $7 miliar sejak diluncurkan pada tahun 2019. Angka tersebut mengacu pada nilai total aset kripto yang telah dikirim melalui Tornado Uang tunai.
Beberapa alat analisis blockchain telah berhasil “mencampur” kripto yang dikirim melalui Tornado untuk mengidentifikasi sumber dana. Elliptic mengatakan pihaknya dapat melacak kripto yang dicuri dari Harmony ke beberapa dompet ether baru, misalnya.
Dalam memasukkan Tornado Cash ke dalam daftar hitam pada hari Kamis, Departemen Keuangan mengatakan pihaknya mengejar para penjahat, yang menggunakan layanan tersebut untuk mencuci mata uang virtual senilai lebih dari $7 miliar sejak diluncurkan pada tahun 2019.
Sumber:
